Детальний аналіз Rug Pull: Потенційні ризики світу криптоактивів та стратегії їх запобігання
Останніми роками інвестиційний бум у криптоактиви продовжує зростати, але поряд із цим зростає й кількість шахрайських дій. Серед них, Rug Pull, як поширений метод шахрайства, завдає величезних збитків інвесторам. Дані показують, що в 2021 році збитки від схем Rug Pull сягнули 2,8 мільярда доларів, що становить 37% від загального доходу від шахрайств у криптоактивах у тому році. Ще більше хвилює, що в квітні 2023 року індустрія DeFi знову зазнала Rug Pull, що призвело до збитків інвесторів понад 6,2 мільйона доларів, в яких брали участь 32 проекти.
У цих подіях BNBChain став найбільш постраждалою ланцюгом, зазнавши збитків близько 4,5 мільйона доларів, що становить більше 73% від загальних збитків. Наступними були Ethereum та Arbitrum, які зазнали збитків у 1,05 мільйона та 182 тисячі доларів відповідно.
Визначення та типи Rug Pull
Rug Pull є шахрайством у сфері криптоактивів, яке зазвичай проявляється в тому, що розробники проекту раптово забирають ліквідність з централізованої біржі (DEX), що призводить до обвалу ціни монет, або використовують централізовані привілеї та логічні вразливості для виведення коштів інвесторів. Такі дії особливо поширені в сфері DeFi.
Недавній підозрілий випадок Rug Pull стався 26 квітня 2023 року і стосувався DEX-проекту Merlin в екосистемі zkSync. Цей інцидент призвів до крадіжки приблизно 1,82 мільйона доларів США у вигляді USDC, ETH та інших криптоактивів, оскільки зловмисні розробники використали вразливість для реалізації Rug Pull.
Rug Pull основно включає три типи:
Витягування ліквідності: Розробники витягують всі токени з ліквідного пулу, внаслідок чого активи інвесторів миттєво знецінюються.
Обмеження на продаж: Розробники за допомогою коду обмежують, щоб тільки вони могли продавати токени. Після підвищення ціни розробники продають свої позиції, залишаючи безвартісні токени.
Злив: Розробники в короткий термін масово продають свої монети, що призводить до різкого падіння ціни, в результаті чого вартість монет, що належать іншим інвесторам, знижується до нуля.
Методи виявлення та уникнення Rug Pull
Інвестори повинні бути обережними з наступними ознаками, які можуть свідчити про ризик Rug Pull:
Невідома або анонімна команда розробників
Відсутність ліквідності
Існують обмеження на продаж
Кількість власників монет обмежена, але ціна різко зростає
Підозрілі високі обіцянки прибутковості
Відсутність зовнішнього аудиту
Крім того, інвестори повинні:
Перевірте, чи є проект відкритим кодом і пройшов суворий аудит
Зверніть увагу на наявність заходів безпеки та планів надзвичайних ситуацій у проєкті
Оцінити, чи не є права проекту надмірно централізованими
Перевірте, чи відповідає випуск токенів опису в білому документі
Важливість дью ділідженс
Перед інвестуванням у будь-який криптоактив, проведення всебічного дью-диліженсу є надзвичайно важливим. Інвестори повинні:
Перевірка фону та попередніх досягнень команди проекту
Уважно прочитайте білий папір проекту, веб-сайт та інші відповідні матеріали
Підтвердьте, що код смарт-контракту пройшов аудит надійною третьою стороною
Залишайтеся спокійними, не піддавайтеся надмірному хайпу та емоціям FOMO
Висновок
Rug Pull став серйозною загрозою у сфері криптоактивів, завдавши збитків на десятки мільярдів доларів. У цій статті розглянуто визначення Rug Pull, його типи, а також методи виявлення та уникнення. Інвестори повинні навчитися розпізнавати потенційні сигнали ризику, такі як обіцянки високих доходів, анонімні команди розробників, відсутність аудиту та прозорості тощо.
Перед інвестуванням у будь-який проект слід провести ретельне дослідження або звернутися за думкою професійної команди. З розвитком сфери криптоактивів особисті інвестори, регулятори та правоохоронні органи повинні спільно працювати над запобіганням та боротьбою з шахрайством, щоб підтримувати здоровий розвиток ринку.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Розкриття схеми Rug Pull: Посібник із запобігання для інвесторів у Криптоактиви
Детальний аналіз Rug Pull: Потенційні ризики світу криптоактивів та стратегії їх запобігання
Останніми роками інвестиційний бум у криптоактиви продовжує зростати, але поряд із цим зростає й кількість шахрайських дій. Серед них, Rug Pull, як поширений метод шахрайства, завдає величезних збитків інвесторам. Дані показують, що в 2021 році збитки від схем Rug Pull сягнули 2,8 мільярда доларів, що становить 37% від загального доходу від шахрайств у криптоактивах у тому році. Ще більше хвилює, що в квітні 2023 року індустрія DeFi знову зазнала Rug Pull, що призвело до збитків інвесторів понад 6,2 мільйона доларів, в яких брали участь 32 проекти.
У цих подіях BNBChain став найбільш постраждалою ланцюгом, зазнавши збитків близько 4,5 мільйона доларів, що становить більше 73% від загальних збитків. Наступними були Ethereum та Arbitrum, які зазнали збитків у 1,05 мільйона та 182 тисячі доларів відповідно.
Визначення та типи Rug Pull
Rug Pull є шахрайством у сфері криптоактивів, яке зазвичай проявляється в тому, що розробники проекту раптово забирають ліквідність з централізованої біржі (DEX), що призводить до обвалу ціни монет, або використовують централізовані привілеї та логічні вразливості для виведення коштів інвесторів. Такі дії особливо поширені в сфері DeFi.
Недавній підозрілий випадок Rug Pull стався 26 квітня 2023 року і стосувався DEX-проекту Merlin в екосистемі zkSync. Цей інцидент призвів до крадіжки приблизно 1,82 мільйона доларів США у вигляді USDC, ETH та інших криптоактивів, оскільки зловмисні розробники використали вразливість для реалізації Rug Pull.
Rug Pull основно включає три типи:
Витягування ліквідності: Розробники витягують всі токени з ліквідного пулу, внаслідок чого активи інвесторів миттєво знецінюються.
Обмеження на продаж: Розробники за допомогою коду обмежують, щоб тільки вони могли продавати токени. Після підвищення ціни розробники продають свої позиції, залишаючи безвартісні токени.
Злив: Розробники в короткий термін масово продають свої монети, що призводить до різкого падіння ціни, в результаті чого вартість монет, що належать іншим інвесторам, знижується до нуля.
Методи виявлення та уникнення Rug Pull
Інвестори повинні бути обережними з наступними ознаками, які можуть свідчити про ризик Rug Pull:
Крім того, інвестори повинні:
Важливість дью ділідженс
Перед інвестуванням у будь-який криптоактив, проведення всебічного дью-диліженсу є надзвичайно важливим. Інвестори повинні:
Висновок
Rug Pull став серйозною загрозою у сфері криптоактивів, завдавши збитків на десятки мільярдів доларів. У цій статті розглянуто визначення Rug Pull, його типи, а також методи виявлення та уникнення. Інвестори повинні навчитися розпізнавати потенційні сигнали ризику, такі як обіцянки високих доходів, анонімні команди розробників, відсутність аудиту та прозорості тощо.
Перед інвестуванням у будь-який проект слід провести ретельне дослідження або звернутися за думкою професійної команди. З розвитком сфери криптоактивів особисті інвестори, регулятори та правоохоронні органи повинні спільно працювати над запобіганням та боротьбою з шахрайством, щоб підтримувати здоровий розвиток ринку.