Блокчейн: мошенничество с NFT на $20 млн в 2025 году

Последние события в 2025 году

В значительном событии после скандала с NFT Squiggles компания по блокчейн-экспертизе внедрила усовершенствованную систему обнаружения, специально разработанную для выявления сетей теневых кошельков. Эти системы теперь способны отмечать подозрительные шаблоны транзакций на различных платформах до того, как мошенничество достигнет критической масштабности.

Данные от компаний по аналитике блокчейна показывают значительные улучшения в обнаружении мошенничества:

Организация NFT Factory, раскрытая Coffeezilla, была навсегда занесена в черный список на всех основных платформах, и их цифровые отпечатки теперь отслеживаются специализированными алгоритмами. Команды безопасности платформ обмениваются разведывательной информацией через децентрализованную систему оповещения для совместной борьбы с организованными мошенническими группами.

Регуляторы установили стандартизированные протоколы верификации для высокоценных NFT проектов, требуя многоступенчатой проверки личности и декларации источников средств перед запуском проектов, превышающих определенные пороговые значения.

Эти защитные меры представляют собой значительную эволюцию инфраструктуры безопасности блокчейна, демонстрируя, как экосистема адаптируется и улучшает свои характеристики после известных попыток мошенничества, таких как Squiggles.

Блокчейн-сообщество dismantles an alleged $20 million NFT airdrop scam

Аннотация

Популярный YouTuber Coffeezilla раскрыл схему мошенничества с airdrop NFT на сумму 20 миллионов долларов. YouTube Инфлюенсер раскрыл этот мошенничество в недавнем видео на YouTube.

Они планируют использовать проект NFT под названием Squiggles для создания ажиотажа. Однако всего за несколько часов до релиза Squiggles файл был удален, и вся команда проекта была обвинена. Согласно файлу, команда Squiggles — это группа лиц, ответственная за множество мошенничеств, и проект Squiggles на самом деле является просто марионеткой. Согласно разоблачению Coffeezilla, этих мошенников называют NFT фабриками. С момента обнаружения OpenSea исключила проект мошенничества с airdrop NFT. Теневые кошельки, использовавшиеся для продвижения ложных нарративов, также были раскрыты и исключены OpenSea.

Заполните форму, чтобы получить 5 карт очков →

История за Squiggles

10 февраля новый NFT проект Squiggles начал выпуск. Согласно разработчикам, проект представляет собой коллекцию из 10 000 NFT. Перед запуском серии было много шума вокруг проекта, команда потратила значительную сумму денег на продвижение, включая электронные билборды и найм инфлюенсеров. У аккаунта Squiggles в Twitter в настоящее время около 223 000 подписчиков, тогда как незадолго до раскрытия его мошеннических действий, он достиг 230 000 подписчиков.

Однако всего за несколько часов до запуска проекта в сети появилось криминальное видео, в котором раскрывается Арсалан, истинная личность за мошенничеством, что в конечном итоге привело к его провалу. Согласно Coffeezilla, кто-то увидел Арсалана в одной машине с другим подозреваемым мошенником NFT, Гэвином. Гэвин Мэйо — фигура, известная своими мошенничествами с NFT, и он был внесен в черный список Блокчейн-сообщества.

Sinful Souls Главная страница

После соединения ряда связанных событий и дальнейших расследований, Coffeezilla
выпустил полный видеоматериал о деятельности проекта на Opensea. Схема Carpet Pull Предоставлено достаточно доказательств. Эти расследования включают мониторинг аккаунтов Etherscan, участвующих на начальных этапах проекта.

Менее чем через 30 минут после запуска проекта были проданы Squiggles на сумму около 7 миллионов долларов. При дальнейшем расследовании было выяснено, что теневой кошелек, созданный одной учетной записью, потратил около 500 ETH на проект. Также была обнаружена другая учетная запись, которая приобрела 800 ETH, используя теневой кошелек. Обе учетные записи купили Squiggles и попытались продать NFT по более низкой цене на OpenSea. По данным Coffeezilla, это поведение было направлено на создание эффекта хайпа для Squiggles и спекуляции. Продажа NFT-артов по более низкой цене на OpenSea предназначена для создания иллюзии высокого спроса и хороших продаж для этой серии NFT. Однако, прежде чем они смогли осуществить свой обман, OpenSea исключил серию Squiggles вместе с теневыми кошельками.

Squiggles всё ещё сопротивляется.

Учитывая солидные доказательства, люди думали, что команда отменит проект. Однако через несколько часов после запуска проекта Арсалан заявил в посте в Instagram:

“Я только что обнаружил некоторые безумные замечания обо мне и странные обвинения, не зная, на чем они основаны или как я оказался вовлеченным в это. Физически, финансово или морально я никогда никому не навредил бы; я не такой человек; мои моральные ценности очень высокие.”

Чтобы доказать, что его действия не были незаконными накануне запуска проекта, Арсалан далее объяснил:

“Эти люди пытаются искажать факты и сеять страх. Мои друзья и я были в клубе, просто потому что у моих друзей плохая репутация в этой сфере. Теперь они пытаются связать меня с ними; ребята, это не так. Пожалуйста, не делайте поспешных выводов.”

Несмотря на все провалы, Арсалан все еще проводит встречи с держателями Squiggles и участниками белого списка. Команда проекта также пытается запустить кампанию в социальных сетях с тегом #freesquiggles, чтобы заставить Opensea повторно выставить проект. Проект в настоящее время доступен на Looksrare, и более 2,700 предметов из коллекции выставлены на продажу. Они объявили в своем пресс-релизе в Twitter, что сократят коллекцию до 5,000 предметов.

Twitter Press\
\
Выпуск

Команда, стоящая за Squiggles, была обвинена в других мошенничествах.

Документ объемом более 60 страниц, выпущенный за несколько часов до запуска проекта, поставил Squiggles в трудное положение. В документе утверждается, что Арсалан лишь номинальный глава схемы NFT rug pull, в то время как настоящим mastermind является Squiggles. Согласно документам, за проектом стоит команда NFT мошенников, и эта группа жуликов также ответственна за другие схемы NFT rug pull.

В видео Coffeezilla раскрываются личности трех человек (имена не указаны), которые являются командами за League of Sacred Devils, League of Divine Beings, Vault of Gems, Sinful Souls, Dirty Dogs, Lucky Buddhas, Uncovered, Faceless и другими. По его словам, эти лица усиливают создание NFT-афёр, массово производя NFT-проекты, которые выглядят высококачественными, но являются всего лишь фасадами. Они реализуют аферу, выступая подставными лицами для каждого NFT-проекта под разными личинами. Однако mastermind всех этих действий — один и тот же человек.

Два мошенника, Гэвин Мэйо и Тревис Скивер, признались в видео, что они были мозговыми центрами Sinful Souls. Однако манипулятор за Faceless, Тревис Скивер, отрицал, что когда-либо стоял за Sinful Souls. Faceless вызвал сенсацию на YouTube. NFT Inspector Считается, что Faceless украл коллекцию цифровых произведений искусства, тем самым нанося удар по этой преступной деятельности.

В утечке документов обсуждалось, кто станет лидером нового проекта. Одно сообщение указывает на то, что член банды Гейб “явно является капитаном”; однако на сайте Faceless Трэвис называется “капитаном”. Сообщения указывают на то, что Squiggles продал около 2700 поддельных NFT Sinful Souls, прежде чем уйти в офлайн, заработав почти 500000 долларов. Расследование выявило, как организация стремилась организовать себя. Например, выставка Sinful Souls была проведена в одном из мест в Лос-Анджелесе, утверждая свою легитимность, что привело к тому, что многие стали жертвами. Гэвин заявил, что организация даже развилась до того момента, что открыла физический офис, где один из лидеров сказал: “таким образом команда не будет распущенной.”

Мошенники смогли заработать около 20 млн долларов от схемы с аирдропом NFT под названием Squiggles, прежде чем были разоблачены. К счастью, их действия были раскрыты, что предотвратило тысячи людей от того, чтобы стать жертвами их уловки.