Meme币王

2025年8月,加密貨幣界遭遇一場重大打擊。一個精心策劃、潛伏近一年的龐氏騙局終於浮出水面,涉案金額高達5000多萬美元。這場騙局涉及多個知名代幣,包括SUI、NEAR、Axelar和SEI等,受害者羣體廣泛,從風險投資人到行業意見領袖,甚至包括一些重要的加密貨幣大戶,引發了整個行業的強烈反響。
騙局的演變過程可以追溯到2024年11月。詐騙者通過Telegram羣組推出了一個看似誘人的'五折OTC交易'計劃。初期,他們以Graph(GRT)和Aptos(APT)等熱門代幣爲交易對象,並設置了4-5個月的鎖定期。爲了建立信任,早期參與者確實按時收到了回報,這種真實的收益效應迅速消除了投資者的疑慮,使得騙局得以快速擴張。
隨着時間推移到2025年2月,騙局進入了快速增長階段。交易規模不斷擴大,涉及的代幣種類也增加到包括SUI和NEAR在內的更多選擇。詐騙者繼續使用'高折扣加鎖定期'的模式吸引投資。許多投資者被早期的高回報所吸引,不僅增加了自己的投資,還主動向他人推薦,導致騙局呈現雪球效應式的增長。
值得注意的是,在2025年5月,一些項目方如SUI和MultiversX已經公開發出警告,聲明他們並未參與任何此類交易。然而,大多數投資者仍然沉浸在過去獲利的喜悅中,加上圈內的相互信任,這些風險信號未能引起足夠重視。
騙局最終在2025年6月暴露。6月1日,Fluid代幣交易的兌付突然中斷
查看原文騙局的演變過程可以追溯到2024年11月。詐騙者通過Telegram羣組推出了一個看似誘人的'五折OTC交易'計劃。初期,他們以Graph(GRT)和Aptos(APT)等熱門代幣爲交易對象,並設置了4-5個月的鎖定期。爲了建立信任,早期參與者確實按時收到了回報,這種真實的收益效應迅速消除了投資者的疑慮,使得騙局得以快速擴張。
隨着時間推移到2025年2月,騙局進入了快速增長階段。交易規模不斷擴大,涉及的代幣種類也增加到包括SUI和NEAR在內的更多選擇。詐騙者繼續使用'高折扣加鎖定期'的模式吸引投資。許多投資者被早期的高回報所吸引,不僅增加了自己的投資,還主動向他人推薦,導致騙局呈現雪球效應式的增長。
值得注意的是,在2025年5月,一些項目方如SUI和MultiversX已經公開發出警告,聲明他們並未參與任何此類交易。然而,大多數投資者仍然沉浸在過去獲利的喜悅中,加上圈內的相互信任,這些風險信號未能引起足夠重視。
騙局最終在2025年6月暴露。6月1日,Fluid代幣交易的兌付突然中斷