Адвокати, які представляють співзасновників Samourai Гаманець, стверджують, що федеральні прокурори США приховували юридичну думку від Міністерства фінансів протягом більше року, що може підкопати справу уряду проти сервісу.
Звинувачення, подані в листі до федерального суду Манхеттена в понеділок, стверджують, що прокурори звинуватили керівників Samourai в управлінні незареєстрованим бізнесом з передачі грошей, незважаючи на те, що регулятори повідомили, що ліцензія не потрібна.
Кеонне Родрігес, генеральний директор Samourai Гаманець, та Вільям Хілл, технічний директор компанії, були звинувачені у злочинах у квітні 2024 року, через два місяці після того, як уряд вперше висунув кримінальні звинувачення.
Міністерство юстиції звинуватило їх у змові для ведення незареєстрованого бізнесу з переказу грошей та відмиванні понад 100 мільйонів доларів незаконних коштів. Їхня юридична команда тепер стверджує, що докази були приховані, порушуючи їхні права та роблячи справу нелегітимною.
FinCEN сказав, що ліцензія не потрібна
Відповідачі вважають, що прокурори висунули кримінальні звинувачення через шість місяців, пропустивши юридичну інтерпретацію FinCEN з початкового розкриття.
"Невідкриття інформації завдало шкоди можливостям наших клієнтів шукати заставу, готувати свою оборону та домагатися дострокового закриття справи", йдеться у поданому документі.
Відповідачі запросили формальне слухання, щоб розслідувати те, що вони називають "порушенням Брейді", посилаючись на конституційне вимогу, згідно з яким обвинувачі повинні розкривати докази, вигідні захисту.
У своїй подачі від 5 травня адвокати відповідачів наполягали на тому, що придушення доказів не було тривіальним. Вони посилалися на тлумачення FinCEN, яке узгоджувалося з настроєм Samourai, що програмне забезпечення компанії для неконтрольованого гаманця не підпадає під визначення регульованого грошового передавача відповідно до законодавства США.
Родрігес та Гілл заперечували свою провину до арешту
Співзасновники Samourai раніше обговорювали регуляторні проблеми на публічних форумах за багато років до їх обвинувачення. 12 липня 2021 року Родрігес заявив у подкасті, що CoinJoin, техніка, яку використовує Samourai для анонімізації транзакцій, є законною і не підлягає законам про передачу, якщо не йдеться про зберігання коштів.
"Користувачі абсолютно мають право використовувати цей тип інструменту. Це просто спільна транзакція. Ситуація стає неоднозначною, якщо ви надаєте послуги CoinJoin, і ви берете на себе зберігання, тоді ви є трансміттером грошей, і вам краще мати ліцензію на передачу грошей," підсумував він.
Він підтвердив цю позицію 30 січня 2022 року, стверджуючи, що FinCEN та інші регулятори постійно заявляли, що розробники некастодіальних гаманець не підлягають ліцензуванню MSB.
«Ми не передаємо гроші», — сказав Родрігес у той час, юридичну думку, яку пізніше також згадали співробітники FinCEN у своїх внутрішніх обговореннях.
Захисна команда стверджує, що якщо FinCEN вважав, що Samourai виходить за межі його регуляторної юрисдикції, тоді обвинувачення не мало підстав для пред'явлення кримінальних звинувачень. "Важко уявити більш чіткий приклад 'регулювання через переслідування'," продовжувала лист.
30 квітня захист вимагав, щоб уряд надав документи, які пояснюють, чому дзвінок FinCEN не був розкритий раніше. Два дні потому, 2 травня, уряд надав кілька електронних листів з серпня 2023 року, але відмовився ділитися внутрішніми обговореннями, що стосуються затримки.
Прокурори ще не надали пояснення щодо річного приховування, і це спонукало Родрігеса та Хілла запросити судове засідання для визначення обставин затриманого розкриття.
Юридичне суперечність DOJ після зміни політики
7 квітня заступник генерального прокурора Тодд Бланш видав меморандум під назвою "Припинення регулювання через переслідування". У меморандумі прокурорів закликали уникати використання кримінальних звинувачень для накладення регуляторних рамок на бізнеси цифрових активів, особливо "послуги з обертання та змішування", такі як ті, що працюють з Гаманець Samourai.
У своєму первісному обвинувачувальному акті Міністерство юстиції стверджувало, що Samourai сприяв проведенню понад 2 мільярдів доларів у криптовалютних транзакціях через свою змішувальну службу, при цьому понад 100 мільйонів доларів були пов'язані з кримінальною діяльністю з даркнет-ринків та онлайн-шахрайств. Родрігес та Хіл не визнали свою провину за всіма обвинуваченнями.
Ваші новини криптовалют заслуговують на увагу - KEY Difference Wire розміщує вас на 250+ провідних сайтах
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Гаманець Samourai звинувачує владу США в приховуванні юридичної консультації
Адвокати, які представляють співзасновників Samourai Гаманець, стверджують, що федеральні прокурори США приховували юридичну думку від Міністерства фінансів протягом більше року, що може підкопати справу уряду проти сервісу.
Звинувачення, подані в листі до федерального суду Манхеттена в понеділок, стверджують, що прокурори звинуватили керівників Samourai в управлінні незареєстрованим бізнесом з передачі грошей, незважаючи на те, що регулятори повідомили, що ліцензія не потрібна.
Кеонне Родрігес, генеральний директор Samourai Гаманець, та Вільям Хілл, технічний директор компанії, були звинувачені у злочинах у квітні 2024 року, через два місяці після того, як уряд вперше висунув кримінальні звинувачення.
Міністерство юстиції звинуватило їх у змові для ведення незареєстрованого бізнесу з переказу грошей та відмиванні понад 100 мільйонів доларів незаконних коштів. Їхня юридична команда тепер стверджує, що докази були приховані, порушуючи їхні права та роблячи справу нелегітимною.
FinCEN сказав, що ліцензія не потрібна
Відповідачі вважають, що прокурори висунули кримінальні звинувачення через шість місяців, пропустивши юридичну інтерпретацію FinCEN з початкового розкриття.
"Невідкриття інформації завдало шкоди можливостям наших клієнтів шукати заставу, готувати свою оборону та домагатися дострокового закриття справи", йдеться у поданому документі.
Відповідачі запросили формальне слухання, щоб розслідувати те, що вони називають "порушенням Брейді", посилаючись на конституційне вимогу, згідно з яким обвинувачі повинні розкривати докази, вигідні захисту.
У своїй подачі від 5 травня адвокати відповідачів наполягали на тому, що придушення доказів не було тривіальним. Вони посилалися на тлумачення FinCEN, яке узгоджувалося з настроєм Samourai, що програмне забезпечення компанії для неконтрольованого гаманця не підпадає під визначення регульованого грошового передавача відповідно до законодавства США.
Родрігес та Гілл заперечували свою провину до арешту
Співзасновники Samourai раніше обговорювали регуляторні проблеми на публічних форумах за багато років до їх обвинувачення. 12 липня 2021 року Родрігес заявив у подкасті, що CoinJoin, техніка, яку використовує Samourai для анонімізації транзакцій, є законною і не підлягає законам про передачу, якщо не йдеться про зберігання коштів.
"Користувачі абсолютно мають право використовувати цей тип інструменту. Це просто спільна транзакція. Ситуація стає неоднозначною, якщо ви надаєте послуги CoinJoin, і ви берете на себе зберігання, тоді ви є трансміттером грошей, і вам краще мати ліцензію на передачу грошей," підсумував він.
Він підтвердив цю позицію 30 січня 2022 року, стверджуючи, що FinCEN та інші регулятори постійно заявляли, що розробники некастодіальних гаманець не підлягають ліцензуванню MSB.
«Ми не передаємо гроші», — сказав Родрігес у той час, юридичну думку, яку пізніше також згадали співробітники FinCEN у своїх внутрішніх обговореннях.
Захисна команда стверджує, що якщо FinCEN вважав, що Samourai виходить за межі його регуляторної юрисдикції, тоді обвинувачення не мало підстав для пред'явлення кримінальних звинувачень. "Важко уявити більш чіткий приклад 'регулювання через переслідування'," продовжувала лист.
30 квітня захист вимагав, щоб уряд надав документи, які пояснюють, чому дзвінок FinCEN не був розкритий раніше. Два дні потому, 2 травня, уряд надав кілька електронних листів з серпня 2023 року, але відмовився ділитися внутрішніми обговореннями, що стосуються затримки.
Прокурори ще не надали пояснення щодо річного приховування, і це спонукало Родрігеса та Хілла запросити судове засідання для визначення обставин затриманого розкриття.
Юридичне суперечність DOJ після зміни політики
7 квітня заступник генерального прокурора Тодд Бланш видав меморандум під назвою "Припинення регулювання через переслідування". У меморандумі прокурорів закликали уникати використання кримінальних звинувачень для накладення регуляторних рамок на бізнеси цифрових активів, особливо "послуги з обертання та змішування", такі як ті, що працюють з Гаманець Samourai.
У своєму первісному обвинувачувальному акті Міністерство юстиції стверджувало, що Samourai сприяв проведенню понад 2 мільярдів доларів у криптовалютних транзакціях через свою змішувальну службу, при цьому понад 100 мільйонів доларів були пов'язані з кримінальною діяльністю з даркнет-ринків та онлайн-шахрайств. Родрігес та Хіл не визнали свою провину за всіма обвинуваченнями.
Ваші новини криптовалют заслуговують на увагу - KEY Difference Wire розміщує вас на 250+ провідних сайтах