En 2025, la Communauté Blockchain a exposé un cas de fraude présumée à l'émission de NFT de 20 millions de dollars.

Derniers développements en 2025

Dans un développement significatif suite au scandale des NFT Squiggles, une entreprise d’analyse blockchain a mis en place un système de détection avancé spécifiquement conçu pour identifier les réseaux de portefeuilles fantômes. Ces systèmes sont désormais capables de marquer les schémas de transactions suspects sur plusieurs plateformes avant que les escroqueries n’atteignent une échelle critique.

Les données des entreprises d’analytique blockchain montrent des améliorations significatives dans la détection de la fraude :

L’organisation NFT Factory exposée par Coffeezilla a été définitivement mise sur liste noire sur toutes les principales plateformes, et leurs empreintes digitales sont désormais suivies par des algorithmes spécialisés. Les équipes de sécurité des plateformes partagent des informations grâce à un système d’alerte décentralisé pour lutter conjointement contre les groupes de fraude organisés.

Les régulateurs ont établi des protocoles de vérification standardisés pour les projets NFT de grande valeur, exigeant une vérification d’identité en plusieurs étapes et des déclarations de provenance des fonds avant le lancement de projets dépassant des seuils spécifiques.

Ces mesures de protection représentent une évolution significative de l’infrastructure de sécurité Blockchain, démontrant comment l’écosystème s’adapte et s’améliore après des tentatives d’escroquerie très médiatisées comme Squiggles.

La Communauté Blockchain démonte une prétendue escroquerie de distribution gratuite de NFT de 20 millions de dollars.

Résumé

Le célèbre YouTuber Coffeezilla a découvert une arnaque de largage d’NFT de 20 millions de dollars. Le YouTube L’influenceur a révélé cette fraude dans une récente vidéo YouTube.

Ils prévoient d’utiliser un projet NFT appelé Squiggles pour le promouvoir. Cependant, quelques heures avant la sortie de Squiggles, un fichier a été supprimé, et toute l’équipe derrière le projet a été accusée. Selon le fichier, l’équipe derrière Squiggles est un groupe d’individus responsables de plusieurs escroqueries, et le projet Squiggles n’est en réalité qu’une marionnette. Selon la révélation de Coffeezilla, ces escrocs sont appelés des usines NFT. Depuis la découverte, OpenSea a retiré le projet d’escroquerie de l’airdrop NFT. Des portefeuilles fantômes utilisés pour promouvoir de faux récits ont également été exposés et retirés par OpenSea.

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L’histoire derrière Squiggles

Le 10 février, le nouveau projet NFT Squiggles a commencé son émission. Selon les développeurs, le projet est une collection de 10 000 NFTs. Avant le lancement de la série, il y avait beaucoup de battage autour du projet, l’équipe dépensant une somme importante d’argent pour la promotion, y compris des panneaux d’affichage électroniques et l’embauche d’influenceurs. Le compte Twitter de Squiggles compte actuellement environ 223 000 abonnés, tandis qu’avant l’exposition de ses activités frauduleuses, il avait atteint 230 000 abonnés.

Cependant, juste quelques heures avant le lancement du projet, une vidéo criminelle a circulé, révélant Arsalan, la véritable identité derrière l’escroquerie, ce qui a finalement conduit à son échec. Selon Coffeezilla, quelqu’un a vu Arsalan dans la même voiture qu’un autre escroc NFT suspect, Gavin. Gavin Mayo est une figure connue pour ses arnaques NFT et a été mis sur liste noire par la Communauté Blockchain.

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Après avoir connecté une série d’événements liés et effectué d’autres investigations, Coffeezilla a produit une vidéo complète sur les activités du projet sur Opensea. Escroquerie de Carpet Pull Des preuves suffisantes ont été fournies. Ces enquêtes incluent la surveillance des comptes Etherscan impliqués dans les premières étapes du projet.

Moins de 30 minutes après le lancement du projet, des Squiggles d’une valeur d’environ 7 millions de dollars avaient été vendus. Après enquête, il a été découvert qu’un portefeuille fantôme créé par un compte avait dépensé environ 500 ETH pour le projet. Un autre compte a été découvert avoir acheté 800 ETH en utilisant un portefeuille fantôme. Les deux comptes ont acheté des Squiggles et ont essayé de vendre les NFT à un prix inférieur sur OpenSea. Selon Coffeezilla, ce comportement visait à créer un effet de hype pour les Squiggles et à spéculer. Vendre des œuvres d’art NFT à un prix inférieur sur OpenSea est censé créer une illusion qu’il y a une forte demande et de bonnes ventes pour cette série de NFTs. Cependant, avant qu’ils ne puissent réaliser leur arnaque, OpenSea a retiré la série Squiggles ainsi que les portefeuilles fantômes.

Squiggles se bat encore.

Étant donné les preuves solides, les gens pensaient que l’équipe annulerait le projet. Cependant, quelques heures après le lancement du projet, Arsalan a déclaré dans un post Instagram :

« Je viens de découvrir des remarques folles à mon sujet et des accusations étranges, sans savoir sur quelle base elles reposent ni comment je me suis retrouvé mêlé à cela. Physiquement, financièrement ou mentalement, je ne ferais jamais de mal à qui que ce soit ; je ne suis pas ce genre de personne ; mes valeurs morales sont très droite. »

Pour prouver que ses actions n’étaient pas illégales la nuit précédant le lancement du projet, Arsalan a expliqué davantage :

« Ces personnes essaient de déformer les faits et d’inciter à la peur. Mes amis et moi étions au club, simplement parce que mes amis ont une mauvaise réputation dans ce domaine. Maintenant, ils essaient de me lier à eux ; les gars, ce n’est pas le cas. S’il vous plaît, ne tirez pas de conclusions hâtives. »

Malgré tous les échecs, Arsalan continue de tenir des réunions avec les détenteurs de Squiggles et les membres de la liste blanche. L’équipe derrière le projet essaie également de lancer une campagne sur les réseaux sociaux avec le tag #freesquiggles pour obtenir qu’Opensea reliste le projet. Le projet est actuellement en direct sur Looksrare, et plus de 2 700 pièces de la collection sont en vente. Ils ont annoncé dans leur communiqué de presse sur Twitter qu’ils réduiraient la collection à 5 000 pièces.

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Émission

L’équipe derrière Squiggles a été accusée d’autres fraudes.

Le document de plus de 60 pages publié juste quelques heures avant le lancement du projet a mis Squiggles dans l’embarras. Le document affirme qu’Arsalan n’est que le chef nominal du schéma de rug pull NFT, tandis que le véritable cerveau est Squiggles. Selon les documents, il y a une équipe d’escrocs NFT derrière le projet, et ce groupe de fraudeurs est également responsable d’autres schémas de rug pull NFT.

Dans la vidéo de Coffeezilla, les identités de trois individus (noms non spécifiés) sont les équipes derrière la League of Sacred Devils, la League of Divine Beings, le Vault of Gems, Sinful Souls, Dirty Dogs, Lucky Buddhas, Uncovered, Faceless, et d’autres. Selon lui, ces individus améliorent la création d’escroqueries NFT en produisant en masse des projets NFT qui semblent de haute qualité mais ne sont que des façades. Ils mettent en œuvre l’escroquerie en étant les hommes de paille pour chaque projet NFT sous différentes déguisements. Cependant, le cerveau derrière toutes ces actions est la même personne.

Deux membres escrocs, Gavin Mayo et Travis Skiver, ont admis dans une vidéo qu’ils étaient les cerveaux derrière Sinful Souls. Cependant, le manipulateur derrière Faceless, Travis Skiver, a nié avoir jamais été derrière Sinful Souls. Faceless a provoqué une sensation sur YouTube. NFT Inspector On pense que Faceless a volé une collection d’œuvres d’art numériques, ce qui constitue une répression de cette activité criminelle.

Les fraudeurs discutés dans une série de documents divulgués qui deviendrait le leader du nouveau projet. Un message indique que le membre du gang Gabe “est clairement le capitaine” ; cependant, sur le site Web de Faceless, Travis est désigné comme le “capitaine”. Des rapports suggèrent que Squiggles a vendu environ 2 700 NFT Sinful Souls faux avant de disparaître, gagnant près de 500 000 $. L’enquête a révélé comment l’organisation cherchait à s’organiser. Par exemple, une exposition de Sinful Souls a eu lieu à un endroit à Los Angeles, revendiquant sa légitimité, ce qui a conduit de nombreux à devenir des victimes. Gavin a déclaré que l’organisation s’est même développée au point d’ouvrir un bureau physique, où l’un des leaders a déclaré : “de cette façon, l’équipe ne sera pas dispersée.”

Les escrocs ont réussi à gagner environ 20 millions de dollars grâce à l’escroquerie de l’airdrop NFT Squiggles avant d’être exposés. Heureusement, leurs actions ont été révélées, empêchant des milliers de personnes de devenir victimes de leur astuce.