香港破获1500万美元的加密货币洗钱行动

香港当局成功破获了一个跨境加密洗钱网络，该网络涉嫌处理约 HK$118 million (US$15 million) 的非法资金。

执法行动导致了十几人的逮捕，因为官员们加大了对利用个人银行凭证获利的个人的打击力度。

执法部门于周四由商业罪案局主导进行了系列协调行动。这导致在香港几个地区拘留了九名男性和三名女性，年龄在20至40岁之间。

该行动获得了证据，包括现金港币105万，超过560张银行卡，多台通讯设备以及财务文件。

调查人员揭露加密洗钱操作

根据《南华早报》，调查人员透露，该犯罪集团自2023年中期以来，系统性地招募来自中国大陆的公民，以在香港的传统和数字金融机构建立虚假的银行关系。

一位高级警官解释说，这些账户充当了来自各种诈骗操作的犯罪收益的渠道。被招募的个人随后会使用各种支付卡提取现金，并将这些资金运送到加密货币交易地点，在那里将钱转换为加密货币。

当局表示，拘留的人员中有两名被确认为该行动主要组织者的香港居民。他们与十名被指控为该计划账户幌子的大陆中国公民一起被捕。

初步财务分析表明，该组织通过超过550个国内银行账户和加密交易转移了约1.18亿港元。

调查人员目前已经追踪到这笔洗钱资产中的 1,000 万港币与 58 起已记录的诈骗案件有关。此外，受害者报告的总财务损失为 4320 万港币。

据报道，这个犯罪网络从2024年初开始在旺角的一处住宅单位建立了一个运营总部。这为来自大陆的招募人员提供了住所，等待处理来袭的欺诈转账的指令。

执法官员确认，他们主张对提供银行凭证以进行非法金融活动的个人加重司法惩罚。根据当前香港的法规，洗钱定罪可导致最长14年的监禁和最高500万港元的罚款。

加密犯罪和诈骗不仅在香港，而是全球范围内都在上升。一名来自惠灵顿的男子因涉及对一个加密货币操作的国际调查而在奥克兰被捕。该操作被怀疑欺诈了七名受害者，金额约为265百万(纽元，450百万)。