Cơ quan chức năng Hồng Kông đã thành công trong việc triệt phá một mạng lưới rửa tiền tiền điện tử xuyên biên giới, được cho là đã xử lý khoảng 118 triệu HK$ (US$15 triệu) trong các khoản tiền bất hợp pháp.
Hành động thi hành luật đã dẫn đến hàng chục vụ bắt giữ khi các quan chức tăng cường chiến dịch chống lại những cá nhân đã kiếm tiền từ thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân của họ.
Cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành một loạt các cuộc đột kích phối hợp vào thứ Năm do Cục Tội phạm Thương mại dẫn đầu. Điều này đã dẫn đến việc giam giữ chín nam và ba nữ trong độ tuổi từ 20 đến 40 ở nhiều quận khác nhau của Hồng Kông.
Cuộc điều tra đã thu thập được bằng chứng như 1.05 triệu HK$ tiền mặt, một bộ sưu tập hơn 560 thẻ ngân hàng, nhiều thiết bị liên lạc và tài liệu tài chính.
Các nhà điều tra tiết lộ hoạt động rửa tiền tiền điện tử
Theo SCMP, các nhà điều tra đã tiết lộ rằng tổ chức tội phạm này đã hệ thống hóa việc tuyển dụng công dân từ Trung Quốc đại lục kể từ giữa năm 2023 để thiết lập các mối quan hệ ngân hàng giả mạo với các tổ chức tài chính truyền thống và kỹ thuật số trên toàn Hong Kong.
Một quan chức cảnh sát cấp cao giải thích rằng những tài khoản này hoạt động như những kênh chuyển tiền từ các hoạt động lừa đảo khác nhau. Những cá nhân được tuyển dụng sau đó sẽ rút tiền mặt bằng cách sử dụng các thẻ thanh toán khác nhau và vận chuyển số tiền này đến các địa điểm sàn giao dịch tiền điện tử, nơi tiền sẽ được chuyển đổi thành crypto.
Các cơ quan chức năng cho biết trong số những người bị giam giữ có hai cư dân Hồng Kông được xác định là những người tổ chức chính của hoạt động này. Họ đã bị bắt cùng với mười công dân Trung Quốc đại lục, những người mà được cho là đã đóng vai trò như những tài khoản bề ngoài cho kế hoạch.
Phân tích tài chính sơ bộ cho thấy tổ chức đã chuyển khoảng 118 triệu HK$ thông qua một mạng lưới hơn 550 tài khoản ngân hàng nội địa và giao dịch tiền điện tử.
Các nhà điều tra hiện đang truy dấu 10 triệu HK$ trong số tài sản rửa tiền này đến 58 trường hợp lừa đảo đã được ghi nhận. Ngoài ra, các nạn nhân bị ảnh hưởng đã báo cáo tổng thiệt hại tài chính lên tới 43,2 triệu HK$.
Mạng lưới tội phạm được cho là đã thiết lập một trụ sở hoạt động tại một căn hộ ở Mong Kok bắt đầu từ đầu năm 2024. Điều này phục vụ như chỗ ở cho các tuyển dụng từ đại lục trong khi họ chờ chỉ thị để xử lý các giao dịch chuyển tiền gian lận đến.
Các quan chức thực thi pháp luật xác nhận họ ủng hộ việc cải thiện các hình phạt tư pháp đối với những cá nhân cung cấp thông tin ngân hàng của họ cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Dưới các quy định hiện hành của Hồng Kông, các bản án về rửa tiền có thể dẫn đến án tù tối đa lên đến 14 năm và các khoản phạt tài chính lên đến 5 triệu HK$.
Tội phạm và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng không chỉ ở Hồng Kông mà còn trên toàn cầu. Một người đàn ông từ Wellington đã bị bắt ở Auckland liên quan đến một cuộc điều tra quốc tế về một hoạt động tiền điện tử. Hoạt động này bị nghi ngờ đã lừa đảo bảy nạn nhân với khoảng 265 triệu (NZD 450 triệu).
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
$15 triệu hoạt động rửa tiền tiền điện tử bị triệt phá ở Hồng Kông
Cơ quan chức năng Hồng Kông đã thành công trong việc triệt phá một mạng lưới rửa tiền tiền điện tử xuyên biên giới, được cho là đã xử lý khoảng 118 triệu HK$ (US$15 triệu) trong các khoản tiền bất hợp pháp.
Hành động thi hành luật đã dẫn đến hàng chục vụ bắt giữ khi các quan chức tăng cường chiến dịch chống lại những cá nhân đã kiếm tiền từ thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân của họ.
Cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành một loạt các cuộc đột kích phối hợp vào thứ Năm do Cục Tội phạm Thương mại dẫn đầu. Điều này đã dẫn đến việc giam giữ chín nam và ba nữ trong độ tuổi từ 20 đến 40 ở nhiều quận khác nhau của Hồng Kông.
Cuộc điều tra đã thu thập được bằng chứng như 1.05 triệu HK$ tiền mặt, một bộ sưu tập hơn 560 thẻ ngân hàng, nhiều thiết bị liên lạc và tài liệu tài chính.
Các nhà điều tra tiết lộ hoạt động rửa tiền tiền điện tử
Theo SCMP, các nhà điều tra đã tiết lộ rằng tổ chức tội phạm này đã hệ thống hóa việc tuyển dụng công dân từ Trung Quốc đại lục kể từ giữa năm 2023 để thiết lập các mối quan hệ ngân hàng giả mạo với các tổ chức tài chính truyền thống và kỹ thuật số trên toàn Hong Kong.
Một quan chức cảnh sát cấp cao giải thích rằng những tài khoản này hoạt động như những kênh chuyển tiền từ các hoạt động lừa đảo khác nhau. Những cá nhân được tuyển dụng sau đó sẽ rút tiền mặt bằng cách sử dụng các thẻ thanh toán khác nhau và vận chuyển số tiền này đến các địa điểm sàn giao dịch tiền điện tử, nơi tiền sẽ được chuyển đổi thành crypto.
Các cơ quan chức năng cho biết trong số những người bị giam giữ có hai cư dân Hồng Kông được xác định là những người tổ chức chính của hoạt động này. Họ đã bị bắt cùng với mười công dân Trung Quốc đại lục, những người mà được cho là đã đóng vai trò như những tài khoản bề ngoài cho kế hoạch.
Phân tích tài chính sơ bộ cho thấy tổ chức đã chuyển khoảng 118 triệu HK$ thông qua một mạng lưới hơn 550 tài khoản ngân hàng nội địa và giao dịch tiền điện tử.
Các nhà điều tra hiện đang truy dấu 10 triệu HK$ trong số tài sản rửa tiền này đến 58 trường hợp lừa đảo đã được ghi nhận. Ngoài ra, các nạn nhân bị ảnh hưởng đã báo cáo tổng thiệt hại tài chính lên tới 43,2 triệu HK$.
Mạng lưới tội phạm được cho là đã thiết lập một trụ sở hoạt động tại một căn hộ ở Mong Kok bắt đầu từ đầu năm 2024. Điều này phục vụ như chỗ ở cho các tuyển dụng từ đại lục trong khi họ chờ chỉ thị để xử lý các giao dịch chuyển tiền gian lận đến.
Các quan chức thực thi pháp luật xác nhận họ ủng hộ việc cải thiện các hình phạt tư pháp đối với những cá nhân cung cấp thông tin ngân hàng của họ cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Dưới các quy định hiện hành của Hồng Kông, các bản án về rửa tiền có thể dẫn đến án tù tối đa lên đến 14 năm và các khoản phạt tài chính lên đến 5 triệu HK$.
Tội phạm và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng không chỉ ở Hồng Kông mà còn trên toàn cầu. Một người đàn ông từ Wellington đã bị bắt ở Auckland liên quan đến một cuộc điều tra quốc tế về một hoạt động tiền điện tử. Hoạt động này bị nghi ngờ đã lừa đảo bảy nạn nhân với khoảng 265 triệu (NZD 450 triệu).