$2,950,000 Đã Vào Các Tài Khoản Gian Lận Tại JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America và BBVA Trong Kế Hoạch Tình Yêu Triệu Đô và Rửa Tiền: Báo Cáo - The Daily Hodl
Một người đàn ông sống ở Phoenix, Arizona đang trên đường đến nhà tù sau khi bị cáo buộc đã sử dụng các tài khoản giả mạo tại JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America và BBVA để rửa hàng triệu đô la.
Các nhà điều tra cho biết cư dân Mỹ và công dân Nigeria Kingsley Ibhadore đã đánh cắp gần 3 triệu đô la trong một kế hoạch lừa đảo tình cảm nhằm vào nhiều phụ nữ, theo báo cáo của FOX 10 Phoenix.
Các nạn nhân đã gửi cho Ibhadore những tấm séc lên đến $100,000, tin rằng họ đang có mối quan hệ trực tuyến.
Người 37 tuổi sau đó đã mở hai tá tài khoản ngân hàng sử dụng hộ chiếu giả và bí danh để gửi tiền của các nạn nhân.
"Giữa năm 2018 và 2019, các tài liệu tòa án cho biết Ibhadore đã mở 24 tài khoản ngân hàng thông qua Bank of America, Chase, Wells Fargo và BBVA Compass, sử dụng các bí danh khác nhau và hộ chiếu giả.
Một số tên mà anh ấy sẽ sử dụng – Barry Bhoye, Celestin Cheick, Simone Diakite và Celestin Emmanuel.”
Các công tố viên cho biết Ibhadore đã rút tiền với số lượng dưới ngưỡng báo cáo liên bang để tránh bị phát hiện.
Đặc vụ của Cơ quan Mật vụ Mỹ, Scott Windish, cho biết tổng cộng có 2,95 triệu đô la đã bị lấy đi, với mức thiệt hại của từng nạn nhân dao động từ 30.000 đến 200.000 đô la.
Ibhadore đã nhận tội với cáo buộc âm mưu và đã bị kết án 17 tháng tù giam và ba năm quản chế.
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram Đừng Bỏ Lỡ Nhịp – Đăng ký để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạnKiểm tra hành động giáLướt The Daily Hodl MixHình ảnh được tạo ra: Midjourney
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
$2,950,000 Đã Vào Các Tài Khoản Gian Lận Tại JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America và BBVA Trong Kế Hoạch Tình Yêu Triệu Đô và Rửa Tiền: Báo Cáo - The Daily Hodl
Một người đàn ông sống ở Phoenix, Arizona đang trên đường đến nhà tù sau khi bị cáo buộc đã sử dụng các tài khoản giả mạo tại JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America và BBVA để rửa hàng triệu đô la.
Các nhà điều tra cho biết cư dân Mỹ và công dân Nigeria Kingsley Ibhadore đã đánh cắp gần 3 triệu đô la trong một kế hoạch lừa đảo tình cảm nhằm vào nhiều phụ nữ, theo báo cáo của FOX 10 Phoenix.
Các nạn nhân đã gửi cho Ibhadore những tấm séc lên đến $100,000, tin rằng họ đang có mối quan hệ trực tuyến.
Người 37 tuổi sau đó đã mở hai tá tài khoản ngân hàng sử dụng hộ chiếu giả và bí danh để gửi tiền của các nạn nhân.
"Giữa năm 2018 và 2019, các tài liệu tòa án cho biết Ibhadore đã mở 24 tài khoản ngân hàng thông qua Bank of America, Chase, Wells Fargo và BBVA Compass, sử dụng các bí danh khác nhau và hộ chiếu giả.
Một số tên mà anh ấy sẽ sử dụng – Barry Bhoye, Celestin Cheick, Simone Diakite và Celestin Emmanuel.”
Các công tố viên cho biết Ibhadore đã rút tiền với số lượng dưới ngưỡng báo cáo liên bang để tránh bị phát hiện.
Đặc vụ của Cơ quan Mật vụ Mỹ, Scott Windish, cho biết tổng cộng có 2,95 triệu đô la đã bị lấy đi, với mức thiệt hại của từng nạn nhân dao động từ 30.000 đến 200.000 đô la.
Ibhadore đã nhận tội với cáo buộc âm mưu và đã bị kết án 17 tháng tù giam và ba năm quản chế.
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram
Đừng Bỏ Lỡ Nhịp – Đăng ký để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn Kiểm tra hành động giá Lướt The Daily Hodl Mix Hình ảnh được tạo ra: Midjourney