Advogados que representam os co-fundadores da Samourai Wallet afirmam que os procuradores federais dos EUA ocultaram uma opinião legal do Departamento do Tesouro por mais de um ano, uma que poderia minar o caso do governo contra o serviço.
As alegações, apresentadas em uma carta a um tribunal federal de Manhattan na segunda-feira, afirmam que os promotores acusaram os executivos da Samourai de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, apesar de terem sido informados pelos reguladores de que nenhuma licença era necessária.
Keonne Rodriguez, CEO da Carteira Samourai, e William Hill, CTO da empresa, foram acusados de crimes em abril de 2024, dois meses depois que o governo apresentou pela primeira vez acusações criminais.
O Departamento de Justiça acusou-os de conspirar para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e de lavar mais de 100 milhões de dólares em fundos ilícitos. A sua equipa legal agora argumenta que as provas foram retidas, violando os seus direitos e tornando o caso ilegítimo.
A FinCEN disse que nenhuma licença era necessária
Os réus acreditam que os promotores apresentaram acusações criminais seis meses depois, omitindo a interpretação legal do FinCEN da divulgação inicial.
"A não divulgação prejudicou a capacidade dos nossos clientes de solicitar fiança, preparar a sua defesa e prosseguir com o pedido de arquivamento antecipado do caso", afirmou a petição.
Os réus solicitaram uma audiência formal para investigar o que chamam de "violação Brady", referindo-se à exigência constitucional de que os promotores devem divulgar provas favoráveis à defesa.
Na sua submissão de 5 de maio, os advogados dos réus insistiram que a supressão de provas não era trivial. Eles citaram a interpretação do FinCEN como alinhada com o sentimento da Samourai, de que o software de carteira não custodiada da empresa não se qualificava como um transmissor de dinheiro regulado sob a lei dos EUA.
Rodriguez e Hill proclamaram a sua inocência antes da prisão
Os cofundadores da Samourai já tinham abordado preocupações regulatórias em fóruns públicos anos antes da sua acusação. Em 12 de julho de 2021, Rodriguez afirmou em um podcast que o CoinJoin, uma técnica usada pela Samourai para anonimizar transações, era legal e não estava sujeita a leis de transmissão, a menos que envolvesse a custódia de fundos.
“Os utilizadores têm todo o direito de usar este tipo de ferramenta. É apenas uma transação colaborativa. A situação torna-se complicada se você estiver a fornecer serviços CoinJoin e estiver a assumir a custódia, então você é um transmissor de dinheiro e é melhor ter uma licença de transmissão de dinheiro,” concluiu.
Ele reiterou essa posição em 30 de janeiro de 2022, afirmando que a FinCEN e outros reguladores disseram consistentemente que os desenvolvedores de carteiras não custodiais não estavam sujeitos à licença de MSB.
“Não estamos a transmitir dinheiro”, disse Rodriguez na altura, uma opinião legal que mais tarde a equipa do FinCEN também mencionou nas suas discussões internas.
A equipe de defesa argumenta que, se a FinCEN estava da opinião de que o Samourai estava fora do escopo da sua supervisão regulatória, então a acusação carecia de fundamentos para prosseguir com as acusações criminais. "É difícil imaginar um exemplo mais claro de 'regulação por acusação'," continuou a carta.
No dia 30 de abril, a defesa exigiu que o governo apresentasse documentação explicando por que a chamada do FinCEN não havia sido divulgada anteriormente. Dois dias depois, a 2 de maio, o governo forneceu alguns e-mails de agosto de 2023, mas recusou-se a compartilhar deliberações internas discutindo o atraso.
Os promotores ainda não ofereceram uma explicação para a supressão que dura há um ano, e isso levou Rodriguez e Hill a solicitar uma audiência no tribunal para determinar as circunstâncias por trás da divulgação atrasada.
Contradição legal do DOJ após mudanças de política
Em 7 de abril, o Procurador-Geral Adjunto Todd Blanche emitiu um memorando intitulado "Acabar com a Regulação por Perseguição Criminal." O memorando orientou os procuradores a evitar o uso de acusações criminais para impor estruturas regulatórias sobre negócios de ativos digitais, especialmente "serviços de lavagem e mistura," como os operados pela Samourai Wallet.
Na sua acusação original, o Departamento de Justiça alegou que a Samourai facilitou mais de 2 mil milhões de dólares em transações de criptomoedas através do seu serviço de mistura, com mais de 100 milhões de dólares associados a atividades criminosas de mercados na dark web e fraudes online. Rodriguez e Hill declararam-se inocentes de todas as acusações.
As suas notícias de criptomoedas merecem atenção - KEY Difference Wire coloca-o em mais de 250 sites de topo
Ver original
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
A Samourai Wallet acusa as autoridades dos EUA de ocultar aconselhamento jurídico
Advogados que representam os co-fundadores da Samourai Wallet afirmam que os procuradores federais dos EUA ocultaram uma opinião legal do Departamento do Tesouro por mais de um ano, uma que poderia minar o caso do governo contra o serviço.
As alegações, apresentadas em uma carta a um tribunal federal de Manhattan na segunda-feira, afirmam que os promotores acusaram os executivos da Samourai de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, apesar de terem sido informados pelos reguladores de que nenhuma licença era necessária.
Keonne Rodriguez, CEO da Carteira Samourai, e William Hill, CTO da empresa, foram acusados de crimes em abril de 2024, dois meses depois que o governo apresentou pela primeira vez acusações criminais.
O Departamento de Justiça acusou-os de conspirar para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e de lavar mais de 100 milhões de dólares em fundos ilícitos. A sua equipa legal agora argumenta que as provas foram retidas, violando os seus direitos e tornando o caso ilegítimo.
A FinCEN disse que nenhuma licença era necessária
Os réus acreditam que os promotores apresentaram acusações criminais seis meses depois, omitindo a interpretação legal do FinCEN da divulgação inicial.
"A não divulgação prejudicou a capacidade dos nossos clientes de solicitar fiança, preparar a sua defesa e prosseguir com o pedido de arquivamento antecipado do caso", afirmou a petição.
Os réus solicitaram uma audiência formal para investigar o que chamam de "violação Brady", referindo-se à exigência constitucional de que os promotores devem divulgar provas favoráveis à defesa.
Na sua submissão de 5 de maio, os advogados dos réus insistiram que a supressão de provas não era trivial. Eles citaram a interpretação do FinCEN como alinhada com o sentimento da Samourai, de que o software de carteira não custodiada da empresa não se qualificava como um transmissor de dinheiro regulado sob a lei dos EUA.
Rodriguez e Hill proclamaram a sua inocência antes da prisão
Os cofundadores da Samourai já tinham abordado preocupações regulatórias em fóruns públicos anos antes da sua acusação. Em 12 de julho de 2021, Rodriguez afirmou em um podcast que o CoinJoin, uma técnica usada pela Samourai para anonimizar transações, era legal e não estava sujeita a leis de transmissão, a menos que envolvesse a custódia de fundos.
“Os utilizadores têm todo o direito de usar este tipo de ferramenta. É apenas uma transação colaborativa. A situação torna-se complicada se você estiver a fornecer serviços CoinJoin e estiver a assumir a custódia, então você é um transmissor de dinheiro e é melhor ter uma licença de transmissão de dinheiro,” concluiu.
Ele reiterou essa posição em 30 de janeiro de 2022, afirmando que a FinCEN e outros reguladores disseram consistentemente que os desenvolvedores de carteiras não custodiais não estavam sujeitos à licença de MSB.
“Não estamos a transmitir dinheiro”, disse Rodriguez na altura, uma opinião legal que mais tarde a equipa do FinCEN também mencionou nas suas discussões internas.
A equipe de defesa argumenta que, se a FinCEN estava da opinião de que o Samourai estava fora do escopo da sua supervisão regulatória, então a acusação carecia de fundamentos para prosseguir com as acusações criminais. "É difícil imaginar um exemplo mais claro de 'regulação por acusação'," continuou a carta.
No dia 30 de abril, a defesa exigiu que o governo apresentasse documentação explicando por que a chamada do FinCEN não havia sido divulgada anteriormente. Dois dias depois, a 2 de maio, o governo forneceu alguns e-mails de agosto de 2023, mas recusou-se a compartilhar deliberações internas discutindo o atraso.
Os promotores ainda não ofereceram uma explicação para a supressão que dura há um ano, e isso levou Rodriguez e Hill a solicitar uma audiência no tribunal para determinar as circunstâncias por trás da divulgação atrasada.
Contradição legal do DOJ após mudanças de política
Em 7 de abril, o Procurador-Geral Adjunto Todd Blanche emitiu um memorando intitulado "Acabar com a Regulação por Perseguição Criminal." O memorando orientou os procuradores a evitar o uso de acusações criminais para impor estruturas regulatórias sobre negócios de ativos digitais, especialmente "serviços de lavagem e mistura," como os operados pela Samourai Wallet.
Na sua acusação original, o Departamento de Justiça alegou que a Samourai facilitou mais de 2 mil milhões de dólares em transações de criptomoedas através do seu serviço de mistura, com mais de 100 milhões de dólares associados a atividades criminosas de mercados na dark web e fraudes online. Rodriguez e Hill declararam-se inocentes de todas as acusações.
As suas notícias de criptomoedas merecem atenção - KEY Difference Wire coloca-o em mais de 250 sites de topo