MaiCoin e a exchange BitOEX foram multadas em 1,5 milhões de dólares por violarem a lei de prevenção à lavagem de dinheiro, de acordo com a Comissão de Serviços Financeiros de Taiwan.
(Contexto adicional: Combate à fraude: o 'sistema de identificação real de anúncios' na Internet entrará em vigor no Dia de Ano Novo do próximo ano, e a Comissão de Supervisão Financeira: o registo de VASP entrará em vigor no final do ano) A supervisão doméstica sobre os padrões de prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo nos exchange de encriptação foi reforçada. De acordo com o mais recente anúncio da Comissão de Supervisão Financeira, a MaiCoin (Tecnologia de Riqueza Moderna) e a BitoPro (Tecnologia de Moedas) foram multadas em 1,5 milhões de Novos Dólares de Taiwan por violarem a lei de prevenção à lavagem de dinheiro. As principais razões para a penalização desses dois exchanges incluem a falta de reforço na verificação de clientes, a falta de compreensão efetiva da origem da riqueza dos clientes, a incapacidade de manter os dados das transações dos clientes, a incapacidade de compreender completamente os padrões de lavagem de dinheiro e de transações suspeitas, entre outras violações à lei de prevenção à lavagem de dinheiro. Desde que a Comissão de Supervisão Financeira iniciou as inspeções nos exchanges de encriptação em 112, os acumulados das multas impostas até agora para as empresas são: Wangpai Digital - 1,52 milhões de NT MaiCoin - 1,5 milhões de NT BitoPro - 1,5 milhões de NT Binance - 1,02 milhões de NT. Entre eles, a BitoPro foi penalizada. Em relação à penalização administrativa das inspeções financeiras anunciada hoje (26/11) pela Comissão de Supervisão Financeira, a nossa empresa agradece a orientação das autoridades competentes. Temos plena consciência da grande responsabilidade de liderar o desenvolvimento saudável do setor e, portanto, para as áreas em que falhamos, formamos imediatamente uma equipa especializada e implementamos um plano de melhoria concreto, estabelecendo processos internos de auditoria e controlo mais rigorosos, reforçando a formação interna e aumentando a consciência de conformidade de todos os funcionários. Também não hesitaremos em partilhar a nossa experiência em conformidade com outras empresas, na esperança de criar um ambiente de investimento mais seguro e transparente. Acreditamos firmemente que a conformidade é a base do desenvolvimento da indústria de moedas virtuais. Além de melhorar ativamente as nossas operações de conformidade interna, continuaremos a colaborar estreitamente com as autoridades competentes e parceiros de todos os setores, investindo continuamente em recursos para controlo de riscos, segurança da informação, inovação tecnológica e outros aspetos, a fim de promover um desenvolvimento mais positivo e compatível da indústria de moedas virtuais. Notícias relacionadas: WOO X anuncia a cessação do serviço de exchange em Taiwan; atenção aos três estágios de cronograma de retirada. , este artigo foi originalmente publicado no BlockTempo, o 'meio de comunicação de notícias de Blockchain' mais influente no Bloco Dinâmico.)
Ver original
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
MaiCoin e a exchange BitOEX foram multadas em 1,5 milhões de dólares por violarem a lei de prevenção à lavagem de dinheiro, de acordo com a Comissão de Serviços Financeiros de Taiwan.
(Contexto adicional: Combate à fraude: o 'sistema de identificação real de anúncios' na Internet entrará em vigor no Dia de Ano Novo do próximo ano, e a Comissão de Supervisão Financeira: o registo de VASP entrará em vigor no final do ano) A supervisão doméstica sobre os padrões de prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo nos exchange de encriptação foi reforçada. De acordo com o mais recente anúncio da Comissão de Supervisão Financeira, a MaiCoin (Tecnologia de Riqueza Moderna) e a BitoPro (Tecnologia de Moedas) foram multadas em 1,5 milhões de Novos Dólares de Taiwan por violarem a lei de prevenção à lavagem de dinheiro. As principais razões para a penalização desses dois exchanges incluem a falta de reforço na verificação de clientes, a falta de compreensão efetiva da origem da riqueza dos clientes, a incapacidade de manter os dados das transações dos clientes, a incapacidade de compreender completamente os padrões de lavagem de dinheiro e de transações suspeitas, entre outras violações à lei de prevenção à lavagem de dinheiro. Desde que a Comissão de Supervisão Financeira iniciou as inspeções nos exchanges de encriptação em 112, os acumulados das multas impostas até agora para as empresas são: Wangpai Digital - 1,52 milhões de NT MaiCoin - 1,5 milhões de NT BitoPro - 1,5 milhões de NT Binance - 1,02 milhões de NT. Entre eles, a BitoPro foi penalizada. Em relação à penalização administrativa das inspeções financeiras anunciada hoje (26/11) pela Comissão de Supervisão Financeira, a nossa empresa agradece a orientação das autoridades competentes. Temos plena consciência da grande responsabilidade de liderar o desenvolvimento saudável do setor e, portanto, para as áreas em que falhamos, formamos imediatamente uma equipa especializada e implementamos um plano de melhoria concreto, estabelecendo processos internos de auditoria e controlo mais rigorosos, reforçando a formação interna e aumentando a consciência de conformidade de todos os funcionários. Também não hesitaremos em partilhar a nossa experiência em conformidade com outras empresas, na esperança de criar um ambiente de investimento mais seguro e transparente. Acreditamos firmemente que a conformidade é a base do desenvolvimento da indústria de moedas virtuais. Além de melhorar ativamente as nossas operações de conformidade interna, continuaremos a colaborar estreitamente com as autoridades competentes e parceiros de todos os setores, investindo continuamente em recursos para controlo de riscos, segurança da informação, inovação tecnológica e outros aspetos, a fim de promover um desenvolvimento mais positivo e compatível da indústria de moedas virtuais. Notícias relacionadas: WOO X anuncia a cessação do serviço de exchange em Taiwan; atenção aos três estágios de cronograma de retirada. , este artigo foi originalmente publicado no BlockTempo, o 'meio de comunicação de notícias de Blockchain' mais influente no Bloco Dinâmico.)