阿根廷冻结与恐怖主义融资相关的加密货币钱包

阿根廷金融信息单位( UIF)已决定冻结与外国恐怖主义融资相关的几个加密货币钱包。有关当局正重点关注一个名为Hay’et Tahrir Al-Sham的叙利亚恐怖组织以及与这些行动有关的两名嫌疑人。

阿根廷对涉嫌资助恐怖主义的加密货币钱包实施行政冻结措施

阿根廷现在正在处理使用加密货币资金来资助恐怖主义的问题。阿根廷的洗钱和反恐监测机构金融信息单位(UIF)已发现国内加密货币交易所的使用，这可能与资助Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS)有关，该组织是一个与基地组织有联系的叙利亚恐怖组织。

调查显示，两名个人——一名居住在阿根廷的俄罗斯国籍人士和一名被美国财政部及以色列国家反恐融资局确认的外国国籍人士(NBCTF)——可能与该团体存在合作关系。

Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) 最近被美国国务院撤销了作为外国恐怖组织 (FTO) 的 designation；尽管如此，该组织仍然被国际反恐组织认定为恐怖组织。

尽管没有迹象表明这些资金将被用于在阿根廷实施恐怖主义行为，但该国根据金融行动特别工作组(FATF)的要求，在存在国际恐怖主义融资风险的情况下必须采取行动。

该措施是由 UIF 提出的，该机构从两个来源获得了线索，一个是本地的，一个是国际的，并通知了一位联邦法官，该法官验证了对加密资金的行政冻结。

当地消息来源与这些行动有关，表示“作为第一步，决定冻结他所做或试图进行的所有钱包和资金流动，从现在开始，其他措施将在司法系统的干预下加强。”

这些相同的消息来源还透露，在这些资金的交易链中，有一些地址可能与其他非法组织有关，但没有提供更多的细节。

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