Samourai Walletの共同創設者を代表する弁護士たちは、米国連邦検察官が財務省からの法的意見を1年以上にわたり隠していたと主張しており、その意見は政府のサービスに対する訴訟を弱体化させる可能性がある。ニューヨークの連邦裁判所に月曜日に提出された手紙に記載された申し立ては、検察がサムライの幹部に対して、規制当局からライセンスは必要ないと告げられたにもかかわらず、無許可の送金業務を運営しているとして起訴したことを主張している。サムライウォレットのCEOであるケオネ・ロドリゲスと、同社のCTOであるウィリアム・ヒルは、政府が最初に刑事告発を行った2ヶ月後の2024年4月に犯罪で起訴されました。司法省は彼らが無許可の送金業を運営し、1億ドル以上の違法資金を洗浄する共謀をしたと非難しました。彼らの法務チームは現在、証拠が隠され、彼らの権利が侵害されたため、事件は不正であると主張しています。FinCENはライセンスが必要ないと述べました被告は、検察官が6ヶ月後に刑事告訴を提出し、最初の開示からFinCENの法的解釈を省略したと考えています。「情報の不開示は、私たちのクライアントが保釈を求め、弁護を準備し、早期の事件の却下を追求する能力に影響を与えた」と提出書類には記載されていた。被告は、弁護側に有利な証拠を検察が開示しなければならないという憲法上の要件を指す「ブレイディ違反」と呼ばれるものを調査するための正式な公聴会を要求しました。被告の弁護士は5月5日の提出書類で、証拠の抑制は些細なものではないと主張しました。彼らは、FinCENの解釈がSamouraiの見解と一致していると引用し、同社の非保管型ウォレットソフトウェアは米国法の下で規制された送金業者としては認められないとしました。ロドリゲスとヒルは逮捕前に無実を主張したSamouraiの共同創設者たちは、起訴される何年も前に公の場で規制に関する懸念に対処していました。2021年7月12日、ロドリゲスはポッドキャストで、Samouraiが取引を匿名化するために使用しているCoinJoinという手法は合法であり、資金の保管が関与しない限り、送信法の適用を受けないと述べました。「ユーザーはこの種のツールを利用する権利が完全にあります。ただの共同取引です。もしあなたがCoinJoinサービスを提供し、保管を行っているなら、それは怪しくなります。その場合、あなたはマネー送金業者であり、マネー送金ライセンスを持っている必要があります」と彼は推測しました。彼は2022年1月30日にこの立場を再確認し、FinCENや他の規制当局が非保管型ウォレット開発者はMSBライセンスの対象ではないと一貫して述べていると主張しました。「私たちはお金を送金しているわけではありません」とロドリゲスは当時述べ、後にFinCENのスタッフも内部討議で言及した法的意見。弁護団は、FinCENがサムライがその規制の範囲外であると考えていたのであれば、起訴には刑事告発を追求する根拠が不足していると主張しています。「‘起訴による規制’のより明確な例を想像するのは難しい」と手紙は続けました。4月30日、弁護側は政府に対し、FinCENの通話がなぜ以前に開示されなかったのかを説明する文書を提出するよう求めました。2日後の5月2日、政府は2023年8月のいくつかのメールを提供しましたが、遅延についての内部検討を共有することは拒否しました。検察は、1年間の抑圧についてまだ説明を提供しておらず、これがロドリゲスとヒルに対して、遅れた開示の背後にある状況を明らかにするための法廷審理を求める原因となっています。政策変更後の司法省の法的矛盾2023年4月7日、トッド・ブランシュ副検事総長は「起訴による規制の終了」というタイトルのメモを発行しました。このメモは、検察官に対し、デジタル資産ビジネスに規制フレームワークを課すために刑事告発を避けるよう指示しました。特に、サムライウォレットが運営する「タンブリングおよびミキシングサービス」のようなサービスについてです。原告の起訴状において、司法省はサムライがそのミキシングサービスを通じて20億ドル以上の暗号取引を容易にしたと主張し、そのうち1億ドル以上がダークネット市場やオンライン詐欺に関連する犯罪活動に結びついているとしています。ロドリゲスとヒルはすべての罪状に対して無罪を主張しました。あなたの暗号ニュースは注目に値します - KEY Difference Wireはあなたを250以上のトップサイトに掲載します
サムライウォレットは米国当局が法的助言を隠蔽していると非難しています
Samourai Walletの共同創設者を代表する弁護士たちは、米国連邦検察官が財務省からの法的意見を1年以上にわたり隠していたと主張しており、その意見は政府のサービスに対する訴訟を弱体化させる可能性がある。
ニューヨークの連邦裁判所に月曜日に提出された手紙に記載された申し立ては、検察がサムライの幹部に対して、規制当局からライセンスは必要ないと告げられたにもかかわらず、無許可の送金業務を運営しているとして起訴したことを主張している。
サムライウォレットのCEOであるケオネ・ロドリゲスと、同社のCTOであるウィリアム・ヒルは、政府が最初に刑事告発を行った2ヶ月後の2024年4月に犯罪で起訴されました。
司法省は彼らが無許可の送金業を運営し、1億ドル以上の違法資金を洗浄する共謀をしたと非難しました。彼らの法務チームは現在、証拠が隠され、彼らの権利が侵害されたため、事件は不正であると主張しています。
FinCENはライセンスが必要ないと述べました
被告は、検察官が6ヶ月後に刑事告訴を提出し、最初の開示からFinCENの法的解釈を省略したと考えています。
「情報の不開示は、私たちのクライアントが保釈を求め、弁護を準備し、早期の事件の却下を追求する能力に影響を与えた」と提出書類には記載されていた。
被告は、弁護側に有利な証拠を検察が開示しなければならないという憲法上の要件を指す「ブレイディ違反」と呼ばれるものを調査するための正式な公聴会を要求しました。
被告の弁護士は5月5日の提出書類で、証拠の抑制は些細なものではないと主張しました。彼らは、FinCENの解釈がSamouraiの見解と一致していると引用し、同社の非保管型ウォレットソフトウェアは米国法の下で規制された送金業者としては認められないとしました。
ロドリゲスとヒルは逮捕前に無実を主張した
Samouraiの共同創設者たちは、起訴される何年も前に公の場で規制に関する懸念に対処していました。2021年7月12日、ロドリゲスはポッドキャストで、Samouraiが取引を匿名化するために使用しているCoinJoinという手法は合法であり、資金の保管が関与しない限り、送信法の適用を受けないと述べました。
「ユーザーはこの種のツールを利用する権利が完全にあります。ただの共同取引です。もしあなたがCoinJoinサービスを提供し、保管を行っているなら、それは怪しくなります。その場合、あなたはマネー送金業者であり、マネー送金ライセンスを持っている必要があります」と彼は推測しました。
彼は2022年1月30日にこの立場を再確認し、FinCENや他の規制当局が非保管型ウォレット開発者はMSBライセンスの対象ではないと一貫して述べていると主張しました。
「私たちはお金を送金しているわけではありません」とロドリゲスは当時述べ、後にFinCENのスタッフも内部討議で言及した法的意見。
弁護団は、FinCENがサムライがその規制の範囲外であると考えていたのであれば、起訴には刑事告発を追求する根拠が不足していると主張しています。「‘起訴による規制’のより明確な例を想像するのは難しい」と手紙は続けました。
4月30日、弁護側は政府に対し、FinCENの通話がなぜ以前に開示されなかったのかを説明する文書を提出するよう求めました。2日後の5月2日、政府は2023年8月のいくつかのメールを提供しましたが、遅延についての内部検討を共有することは拒否しました。
検察は、1年間の抑圧についてまだ説明を提供しておらず、これがロドリゲスとヒルに対して、遅れた開示の背後にある状況を明らかにするための法廷審理を求める原因となっています。
政策変更後の司法省の法的矛盾
2023年4月7日、トッド・ブランシュ副検事総長は「起訴による規制の終了」というタイトルのメモを発行しました。このメモは、検察官に対し、デジタル資産ビジネスに規制フレームワークを課すために刑事告発を避けるよう指示しました。特に、サムライウォレットが運営する「タンブリングおよびミキシングサービス」のようなサービスについてです。
原告の起訴状において、司法省はサムライがそのミキシングサービスを通じて20億ドル以上の暗号取引を容易にしたと主張し、そのうち1億ドル以上がダークネット市場やオンライン詐欺に関連する犯罪活動に結びついているとしています。ロドリゲスとヒルはすべての罪状に対して無罪を主張しました。
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