Techub News の報道によれば、米国財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、カンボジアの Huione グループを米国金融システムから排除するための行動を提案しました。この機関は、「愛国者法案」第 311 条に基づくルールを策定するための提案通知の中で、「Huione グループは長年にわたり、ネット犯罪の違法な利益をマネーロンダリングしてきた」と述べ、Huione を「主要なマネーロンダリングのフォロー対象」として挙げました。Huione Group はカンボジアのプノンペンに本社を置く金融グループで、デジタル決済サービス、暗号資産プラットフォーム、保険業務を含む幅広い業務を展開しています。規制当局は、今回の制裁が Huione のビジネスネットワーク、Huione Pay PLC、Huione Crypto、Haowang Guarantee を対象としていると述べました。FinCEN の調査によれば、Huione Group は 2021 年 8 月から 2025 年 1 月の間に約 40 億ドルの潜在的な違法利益を処理した疑いがあります。
アメリカのFinCENは、マネーロンダリングの疑いでカンボジアのHuione金融グループに制裁を課すことを検討しています。
Techub News の報道によれば、米国財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、カンボジアの Huione グループを米国金融システムから排除するための行動を提案しました。この機関は、「愛国者法案」第 311 条に基づくルールを策定するための提案通知の中で、「Huione グループは長年にわたり、ネット犯罪の違法な利益をマネーロンダリングしてきた」と述べ、Huione を「主要なマネーロンダリングのフォロー対象」として挙げました。Huione Group はカンボジアのプノンペンに本社を置く金融グループで、デジタル決済サービス、暗号資産プラットフォーム、保険業務を含む幅広い業務を展開しています。規制当局は、今回の制裁が Huione のビジネスネットワーク、Huione Pay PLC、Huione Crypto、Haowang Guarantee を対象としていると述べました。FinCEN の調査によれば、Huione Group は 2021 年 8 月から 2025 年 1 月の間に約 40 億ドルの潜在的な違法利益を処理した疑いがあります。