Pada tahun 2025, Komunitas Blockchain mengungkap kasus penipuan penerbitan NFT senilai $20 juta yang diduga.

Perkembangan terbaru di 2025

Dalam perkembangan signifikan setelah skandal NFT Squiggles, sebuah perusahaan forensik blockchain telah menerapkan sistem deteksi canggih yang dirancang khusus untuk mengidentifikasi jaringan dompet bayangan. Sistem-sistem ini sekarang mampu menandai pola transaksi mencurigakan di berbagai platform sebelum penipuan mencapai skala kritis.

Data dari perusahaan analitik blockchain menunjukkan peningkatan signifikan dalam deteksi penipuan:

Organisasi NFT Factory yang diekspos oleh Coffeezilla telah secara permanen masuk dalam daftar hitam di semua platform besar, dan jejak digital mereka sekarang dilacak oleh algoritma khusus. Tim keamanan platform berbagi intelijen melalui sistem peringatan terdesentralisasi untuk bersama-sama melawan kelompok penipuan terorganisir.

Regulator telah menetapkan protokol verifikasi standar untuk proyek NFT bernilai tinggi, yang mengharuskan verifikasi identitas tahap multi dan deklarasi sumber dana sebelum proyek yang melebihi ambang batas tertentu diluncurkan.

Langkah-langkah perlindungan ini merupakan evolusi signifikan dari infrastruktur keamanan blockchain, menunjukkan bagaimana ekosistem beradaptasi dan memperbaiki diri setelah upaya penipuan berprofil tinggi seperti Squiggles.

Komunitas Blockchain membongkar dugaan penipuan airdrop NFT senilai $20 juta

Abstrak

YouTuber populer Coffeezilla telah mengungkapkan penipuan airdrop NFT senilai $20 juta. The YouTube Influencer tersebut mengungkapkan penipuan ini dalam video YouTube terbaru.

Mereka berencana untuk menggunakan proyek NFT yang disebut Squiggles untuk meningkatkan hype. Namun, hanya beberapa jam sebelum rilis Squiggles, sebuah file dihapus, dan seluruh tim di balik proyek itu dituduh. Menurut file tersebut, tim di balik Squiggles adalah sekelompok individu yang bertanggung jawab atas beberapa penipuan, dan proyek Squiggles sebenarnya hanyalah sebuah boneka. Menurut pengungkapan Coffeezilla, para penipu ini disebut pabrik NFT. Sejak penemuan tersebut, OpenSea telah menghapus proyek penipuan airdrop NFT. Dompet bayangan yang digunakan untuk mempromosikan narasi palsu juga telah terungkap dan dihapus oleh OpenSea.

Isi formulir untuk menerima 5 kartu poin →

Kisah Di Balik Squiggles

Pada 10 Februari, proyek NFT baru Squiggles mulai melakukan minting. Menurut para pengembang, proyek ini adalah koleksi 10.000 NFT. Sebelum seri diluncurkan, ada banyak hype seputar proyek ini, dengan tim menghabiskan sejumlah uang yang signifikan untuk promosi, termasuk papan iklan elektronik dan menyewa influencer. Akun Twitter Squiggles saat ini memiliki sekitar 223.000 pengikut, sementara tepat sebelum terungkapnya aktivitas penipuan, akun tersebut telah mencapai 230.000 pengikut.

Namun, hanya beberapa jam sebelum peluncuran proyek, sebuah video kriminal beredar, mengungkap Arsalan, identitas asli di balik penipuan, yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan tersebut. Menurut Coffeezilla, seseorang melihat Arsalan di mobil yang sama dengan penipu NFT lainnya, Gavin. Gavin Mayo adalah sosok yang dikenal karena penipuan NFT dan telah masuk dalam daftar hitam oleh komunitas NFT.

Beranda Jiwa Berdosa

Setelah menghubungkan serangkaian peristiwa terkait dan investigasi lebih lanjut, Coffeezilla
menghasilkan video lengkap tentang aktivitas proyek di Opensea. Penipuan Carpet Pull Bukti yang cukup telah disediakan. Investigasi ini mencakup pemantauan akun Etherscan yang terlibat dalam tahap awal proyek.

Kurang dari 30 menit setelah proyek diluncurkan, Squiggles senilai sekitar $7 juta telah terjual. Setelah penyelidikan lebih lanjut, ditemukan bahwa sebuah dompet bayangan yang dibuat oleh satu akun menghabiskan sekitar 500 ETH untuk proyek tersebut. Akun lain ditemukan telah membeli 800 ETH menggunakan dompet bayangan. Kedua akun membeli Squiggles dan mencoba menjual NFT pada harga yang lebih rendah di OpenSea. Menurut Coffeezilla, perilaku ini adalah untuk menciptakan efek hype untuk Squiggles dan untuk berspekulasi. Menjual karya seni NFT pada harga yang lebih rendah di OpenSea dimaksudkan untuk menciptakan ilusi bahwa ada permintaan tinggi dan penjualan yang baik untuk seri NFT ini. Namun, sebelum mereka dapat melaksanakan penipuan mereka, OpenSea menghapus daftar seri Squiggles bersama dengan dompet bayangan.

Squiggles masih melawan.

Mengingat bukti yang kuat, orang-orang mengira tim akan membatalkan proyek tersebut. Namun, beberapa jam setelah proyek diluncurkan, Arsalan menyatakan dalam sebuah pos di Instagram:

“Saya baru saja menemukan beberapa komentar gila tentang saya dan beberapa tuduhan aneh, tidak tahu dasar apa yang mereka miliki atau bagaimana saya terlibat dalam ini. Secara fisik, finansial, atau mental, saya tidak akan pernah membahayakan siapa pun; saya bukan orang seperti itu; nilai moral saya sangat lurus.”

Untuk membuktikan bahwa tindakannya tidak ilegal pada malam sebelum peluncuran proyek, Arsalan menjelaskan lebih lanjut:

“Orang-orang ini mencoba untuk mendistorsi fakta dan menimbulkan ketakutan. Teman-teman saya dan saya berada di klub, hanya karena teman-teman saya memiliki reputasi buruk di bidang ini. Sekarang mereka mencoba mengaitkan saya dengan mereka; teman-teman, itu tidak benar. Tolong jangan terburu-buru mengambil kesimpulan.”

Meskipun segala sesuatunya gagal, Arsalan masih mengadakan pertemuan dengan pemegang Squiggles dan anggota whitelist. Tim di balik proyek ini juga berusaha meluncurkan kampanye media sosial dengan tagar #freesquiggles untuk mendapatkan Opensea agar mendaftar ulang proyek tersebut. Proyek ini saat ini sedang berlangsung di Looksrare, dan lebih dari 2.700 karya dari koleksi tersebut sedang dijual. Mereka mengumumkan dalam siaran pers mereka di Twitter bahwa mereka akan mengurangi koleksi menjadi 5.000 karya.

Twitter Press\
\
Rilis

Tim di balik Squiggles telah dituduh melakukan penipuan lainnya.

Dokumen lebih dari 60 halaman yang dirilis hanya beberapa jam sebelum peluncuran proyek telah menempatkan Squiggles dalam masalah. Dokumen tersebut mengklaim bahwa Arsalan hanyalah kepala nominal dari skema penipuan NFT, sementara otak sebenarnya adalah Squiggles. Menurut dokumen tersebut, ada tim penipu NFT di balik proyek ini, dan kelompok penipu ini juga bertanggung jawab atas skema penipuan NFT lainnya.

Dalam video Coffeezilla, identitas tiga individu (nama tidak disebutkan) adalah tim di balik League of Sacred Devils, League of Divine Beings, Vault of Gems, Sinful Souls, Dirty Dogs, Lucky Buddhas, Uncovered, Faceless, dan lainnya. Menurutnya, individu-individu ini meningkatkan penciptaan penipuan NFT dengan memproduksi proyek NFT secara massal yang tampak berkualitas tinggi tetapi sebenarnya hanyalah kedok. Mereka melaksanakan penipuan ini dengan menjadi tokoh depan untuk setiap proyek NFT di bawah berbagai penyamaran. Namun, otak di balik semua tindakan ini adalah orang yang sama.

Dua anggota penipuan Gavin Mayo dan Travis Skiver mengakui dalam sebuah video bahwa mereka adalah otak di balik Sinful Souls. Namun, manipulatif di balik Faceless, Travis Skiver, membantah pernah terlibat dalam Sinful Souls. Faceless telah menyebabkan sensasi di YouTube. NFT Inspector Dipercaya bahwa Faceless mencuri koleksi karya seni digital, sehingga menindaklanjuti aktivitas kriminal ini.

Penipu yang dibahas dalam serangkaian dokumen yang bocor membahas siapa yang akan menjadi pemimpin proyek baru. Satu pesan menunjukkan bahwa anggota geng Gabe “jelas adalah kapten”; namun, di situs web Faceless, Travis disebut sebagai “kapten.” Laporan menyebutkan bahwa Squiggles menjual sekitar 2.700 NFT Sinful Souls palsu sebelum pergi offline, menghasilkan hampir $500.000. Investigasi mengungkap bagaimana organisasi berusaha untuk mengorganisir dirinya sendiri. Misalnya, pameran Sinful Souls diadakan di sebuah lokasi di Los Angeles, mengklaim legitimasi, yang membuat banyak orang menjadi korban. Gavin menyatakan bahwa organisasi bahkan berkembang sampai membuka kantor fisik, di mana salah satu pemimpin berkata, “dengan cara ini tim tidak akan longgar.”

Para penipu berhasil mendapatkan sekitar $20 juta dari penipuan airdrop NFT Squiggles sebelum terungkap. Untungnya, tindakan mereka terungkap, mencegah ribuan orang menjadi korban trik mereka.