Em 2025, a Comunidade Blockchain expôs um caso suspeito de fraude na emissão de NFT de $20 milhões.

Últimos desenvolvimentos em 2025

Em um desenvolvimento significativo após o escândalo do NFT Squiggles, uma empresa de forensic blockchain implementou um sistema de detecção avançado especificamente projetado para identificar redes de carteiras sombra. Esses sistemas agora são capazes de marcar padrões de transação suspeitos em várias plataformas antes que fraudes atinjam uma escala crítica.

Dados de empresas de análise de blockchain mostram melhorias significativas na deteção de fraude:

A organização NFT Factory exposta por Coffeezilla foi permanentemente colocada na lista negra em todas as principais plataformas, e suas impressões digitais digitais agora são rastreadas por algoritmos especializados. As equipes de segurança das plataformas compartilham inteligência através de um sistema de alerta descentralizado para combater em conjunto grupos de fraude organizados.

Os reguladores estabeleceram protocolos de verificação padronizados para projetos de NFT de alto valor, exigindo verificação de identidade em várias etapas e declarações de origem de fundos antes que projetos que excedam limites específicos sejam lançados.

Estas medidas de proteção representam uma evolução significativa da infraestrutura de segurança blockchain, demonstrando como o ecossistema se adapta e melhora após tentativas de golpe de alto perfil como a Squiggles.

A Comunidade Blockchain desmantela um alegado esquema de airdrop de NFT de $20 milhões

Resumo

O popular YouTuber Coffeezilla descobriu um esquema de airdrop de NFT de 20 milhões de dólares. O YouTube O influencer revelou esta fraude em um recente vídeo no YouTube.

Eles planejam usar um projeto NFT chamado Squiggles para criar expectativa. No entanto, apenas algumas horas antes do lançamento do Squiggles, um arquivo foi deletado e toda a equipe por trás do projeto foi acusada. De acordo com o arquivo, a equipe por trás do Squiggles é um grupo de indivíduos responsáveis por múltiplas fraudes, e o projeto Squiggles é na verdade apenas um fantoche. Segundo a revelação de Coffeezilla, esses golpistas são chamados de fábricas de NFT. Desde a descoberta, a OpenSea deslistou o projeto de golpe de airdrop de NFT. Carteiras ocultas usadas para promover narrativas falsas também foram expostas e deslistadas pela OpenSea.

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A História por Trás dos Squiggles

No dia 10 de fevereiro, o novo projeto NFT Squiggles começou a fazer a emissão. De acordo com os desenvolvedores, o projeto é uma coleção de 10.000 NFTs. Antes do lançamento da série, houve muito alvoroço em torno do projeto, com a equipe a gastar uma quantia significativa de dinheiro em promoção, incluindo painéis eletrônicos e contratação de influenciadores. A conta do Squiggles no Twitter tem atualmente cerca de 223.000 seguidores, enquanto antes da exposição das suas atividades fraudulentas, tinha alcançado 230.000 seguidores.

No entanto, apenas algumas horas antes do lançamento do projeto, um vídeo criminoso circulou, revelando Arsalan, a verdadeira identidade por trás da fraude, que acabou levando ao seu fracasso. De acordo com Coffeezilla, alguém viu Arsalan no mesmo carro que outro suposto golpista de NFT, Gavin. Gavin Mayo é uma figura conhecida por seus golpes de NFT e foi colocado na lista negra pela Comunidade Blockchain.

Página Inicial de Almas Pecadoras

Após conectar uma série de eventos relacionados e investigações adicionais, Coffeezilla
produziu um vídeo completo sobre as atividades do projeto na Opensea. Golpe de Carpet Pull Evidências suficientes foram fornecidas. Essas investigações incluem o monitoramento de contas Etherscan envolvidas nas etapas iniciais do projeto.

Menos de 30 minutos após o lançamento do projeto, Squiggles no valor de aproximadamente 7 milhões de dólares foram vendidos. Após uma investigação mais aprofundada, descobriu-se que uma carteira sombra criada por uma conta gastou cerca de 500 ETH no projeto. Outra conta foi descoberta comprando 800 ETH usando uma carteira sombra. Ambas as contas compraram Squiggles e tentaram vender os NFTs a um preço mais baixo no OpenSea. De acordo com Coffeezilla, esse comportamento visava criar um efeito de hype para os Squiggles e especular. Vender obras de arte NFT a um preço mais baixo no OpenSea tem como objetivo criar uma ilusão de que há alta demanda e boas vendas para esta série de NFTs. No entanto, antes que pudessem realizar seu golpe, o OpenSea retirou a série Squiggles junto com as carteiras sombra.

Squiggles ainda está a lutar.

Dada a sólida evidência, as pessoas pensaram que a equipe cancelaria o projeto. No entanto, algumas horas após o lançamento do projeto, Arsalan afirmou em uma postagem no Instagram:

“Acabei de descobrir alguns comentários loucos sobre mim e algumas acusações estranhas, sem saber qual é a base delas ou como me envolvi nisso. Fisicamente, financeiramente ou mentalmente, eu nunca prejudicaria ninguém; eu não sou esse tipo de pessoa; os meus valores morais são muito corretos.”

Para provar que as suas ações não eram ilegais na noite anterior ao lançamento do projeto, Arsalan explicou ainda:

“Essas pessoas estão tentando distorcer os fatos e incitar medo. Meus amigos e eu estávamos no clube, simplesmente porque meus amigos têm uma má reputação neste campo. Agora eles estão tentando me ligar a eles; pessoal, não é o caso. Por favor, não tirem conclusões precipitadas.”

Apesar de tudo ter falhado, Arsalan continua a realizar reuniões com os detentores de Squiggles e membros da whitelist. A equipe por trás do projeto também está tentando lançar uma campanha nas redes sociais com a hashtag #freesquiggles para fazer com que a Opensea reliste o projeto. O projeto está atualmente ativo no Looksrare, e mais de 2.700 peças da coleção estão à venda. Eles anunciaram no seu comunicado de imprensa no Twitter que vão reduzir a coleção para 5.000 peças.

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A equipe por trás dos Squiggles foi acusada de outras fraudes.

O documento de mais de 60 páginas lançado apenas algumas horas antes do lançamento do projeto colocou a Squiggles em apuros. O documento afirma que Arsalan é apenas o chefe nominal do esquema de roubo de NFT, enquanto o verdadeiro mentor é a Squiggles. De acordo com os documentos, há uma equipe de golpistas de NFT por trás do projeto, e este grupo de fraudulentos também é responsável por outros esquemas de roubo de NFT.

No vídeo de Coffeezilla, as identidades de três indivíduos (nomes não especificados) são as equipas por trás da League of Sacred Devils, League of Divine Beings, Vault of Gems, Sinful Souls, Dirty Dogs, Lucky Buddhas, Uncovered, Faceless, e outros. De acordo com ele, esses indivíduos melhoram a criação de esquemas de NFT ao produzir em massa projetos de NFT que parecem ser de alta qualidade, mas são meras fachadas. Eles implementam o esquema sendo os representantes de cada projeto de NFT sob diferentes disfarces. No entanto, o cérebro por trás de todas essas ações é a mesma pessoa.

Dois membros do esquema, Gavin Mayo e Travis Skiver, admitiram em um vídeo que eram os mentores por trás de Sinful Souls. No entanto, o manipulador por trás de Faceless, Travis Skiver, negou ter estado por trás de Sinful Souls. Faceless causou uma sensação no YouTube. NFT Inspector Acredita-se que Faceless tenha roubado uma coleção de obras de arte digitais, reprimindo assim esta atividade criminosa.

Os golpistas discutidos numa série de documentos vazados sobre quem se tornaria o líder do novo projeto. Uma mensagem indica que o membro da gangue Gabe “é claramente o capitão”; no entanto, no site Faceless, Travis é referido como “o capitão”. Relatórios sugerem que Squiggles vendeu cerca de 2.700 NFT Sinful Souls falsos antes de ficar offline, arrecadando quase 500.000 dólares. A investigação revelou como a organização procurou organizar-se. Por exemplo, uma exposição de Sinful Souls foi realizada num local em Los Angeles, reivindicando a sua legitimidade, o que levou muitos a se tornarem vítimas. Gavin afirmou que a organização até se desenvolveu ao ponto de abrir um escritório físico, onde um dos líderes disse: “desta forma a equipa não ficará solta.”

Os golpistas conseguiram ganhar cerca de 20 milhões de dólares com o golpe de airdrop de NFT Squiggles antes de serem expostos. Felizmente, as suas ações foram reveladas, evitando que milhares de pessoas se tornassem vítimas do seu truque.